第七十一条

一第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同条第一項に規定する支払手段又は証券若しくは貴金属を輸出し、又は輸入したとき。

二第五十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三第五十五条の三第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第五十五条の三第五項の規定による帳簿書類を作成せず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつたとき。

五第五十五条の四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六第五十五条の五第一項（同条第二項又は第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。）の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

七第五十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八第五十五条の七の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

九第五十五条の八の規定に基づく命令の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

十第五十五条の九の四第二項の規定による命令に違反したとき。

十一第五十五条の十二第二項の規定による命令に違反したとき。

十二第六十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十三第六十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。