# 犯罪による収益の移転防止に関する法律 / Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds — 第三章 (Chapter 3)

- Law: 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds), 平成十九年法律第二十二号
- English title "Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds": claude-opus-5-5
- Kind: Act — the distinction between 法律 (Act), 政令 (Cabinet Order), 省令 (Ministerial Order) and 条例 (local ordinance) decides who may issue it and what it may say.
- Provision: 第三章 (Chapter 3) — address `ch-3`
- Text in force since: 2026-08-12
- URL (the page that opens at this provision): https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/ch-3
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## 第三章　疑わしい取引に関する情報の提供等 — Chapter III Provision of Information on Suspicious Transactions, etc.
<sup>heading: machine translation, not official</sup>
<sup>ch-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/ch-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/ch-3</sup>

### 第十三条（捜査機関等への情報提供等） — Provision of Information to Investigative Authorities, etc.
<sup>caption: machine translation, not official</sup>
<sup>art-13 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-13 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-13</sup>

**第一項**  国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係る事項、特定複合観光施設区域整備法第百九条第一項の規定による届出に係る事項、第八条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又は分析した結果（以下「疑わしい取引に関する情報」という。）が検察官、検察事務官若しくは司法警察職員又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税吏員、公正取引委員会の職員（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第百一条第一項の指定を受けた者に限る。）若しくは証券取引等監視委員会の職員（以下この条において「検察官等」という。）による組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項の罪、麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪又は麻薬特例法第六条第三項の罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供するものとする。
<sup>art-13/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-13/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-13/par-1</sup>
If the National Public Safety Commission finds that matters pertaining to suspicious transaction reports, matters pertaining to notifications under the provisions of Article 109, paragraph (1) of the Act on Development of Specified Integrated Resort Districts, information provided by an authority of a foreign country that performs duties equivalent to the duties of the National Public Safety Commission prescribed in Article 8, this Article and the following Article, and the results of organizing or analyzing these (hereinafter referred to as "information on suspicious transactions") would contribute to the investigation of a criminal case or the investigation of a violation case pertaining to a crime listed in Article 2, paragraph (2), item (i), (a) or (b) of the Organized Crime Punishment Act or item (ii), (d) of that paragraph, a crime under Article 10, paragraph (3) of the Organized Crime Punishment Act, a crime listed in the items of Article 2, paragraph (2) of the Narcotics Special Provisions Act, or a crime under Article 6, paragraph (3) of the Narcotics Special Provisions Act, conducted by a public prosecutor, a public prosecutor's assistant officer or a judicial police official, or a relevant official of the National Tax Agency, a Regional Taxation Bureau or a tax office, a customs officer, a tax collection official, an official of the Japan Fair Trade Commission (limited to a person designated under Article 101, paragraph (1) of the Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of 1947)) or an official of the Securities and Exchange Surveillance Commission (hereinafter in this Article referred to as a "public prosecutor, etc."), the National Public Safety Commission is to provide that information to the public prosecutor, etc.
<sup>machine translation, not official</sup>

**第二項**  検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要があると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。
<sup>art-13/par-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-13/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-13/par-2</sup>
Where a public prosecutor, etc. finds it necessary for the investigation of a criminal case or the investigation of a violation case pertaining to a crime prescribed in the preceding paragraph, the public prosecutor, etc. may request the National Public Safety Commission to allow inspection or copying of the records of information on suspicious transactions, or to send a copy thereof.
<sup>machine translation, not official</sup>

### 第十四条（外国の機関への情報提供） — Provision of Information to Foreign Authorities
<sup>caption: machine translation, not official</sup>
<sup>art-14 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14</sup>

**第一項**  国家公安委員会は、前条第一項に規定する外国の機関に対し、その職務（第八条、前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。）の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。
<sup>art-14/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-1</sup>
The National Public Safety Commission may provide to an authority of a foreign country prescribed in paragraph (1) of the preceding Article information on suspicious transactions that it finds would contribute to the performance of the duties of that authority (limited to duties equivalent to the duties of the National Public Safety Commission prescribed in Article 8, the preceding Article and this Article; the same applies in the following paragraph).
<sup>machine translation, not official</sup>

**第二項**  前項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供については、当該疑わしい取引に関する情報が前条第一項に規定する外国の機関の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査（その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。）又は審判（以下この条において「捜査等」という。）に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
<sup>art-14/par-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-2</sup>
With regard to the provision of information on suspicious transactions under the preceding paragraph, appropriate measures must be taken so that the information on suspicious transactions is not used for any purpose other than the performance of the duties of the authority of a foreign country prescribed in paragraph (1) of the preceding Article and, unless there is consent under the following paragraph, is not used for the investigation (limited to that after the criminal facts that are its subject have been specified) or trial (hereinafter in this Article referred to as "investigation, etc.") of a criminal case of a foreign country.
<sup>machine translation, not official</sup>

**第三項**  国家公安委員会は、外国からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した疑わしい取引に関する情報を当該要請に係る刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
<sup>art-14/par-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-3</sup>
When there is a request from a foreign country, the National Public Safety Commission may consent to the use of information on suspicious transactions provided under the provisions of paragraph (1) for the investigation, etc. of the criminal case pertaining to the request, except in a case falling under any of the following items.
<sup>machine translation, not official</sup>

  **一**  当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
  <sup>art-14/par-3/item-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-3/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-3/item-1</sup>
  the crime subject to the investigation, etc. of the criminal case pertaining to the request is a political crime or the request is found to have been made for the purpose of conducting the investigation, etc. of a political crime;
  <sup>machine translation, not official</sup>

  **二**  国際約束（第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束をいう。第五項において同じ。）に別段の定めがある場合を除き、当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
  <sup>art-14/par-3/item-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-3/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-3/item-2</sup>
  except as otherwise provided in an international commitment (meaning an international commitment concerning the provision of information on suspicious transactions under the provisions of paragraph (1); the same applies in paragraph (5)), supposing that the act pertaining to the crime subject to the investigation, etc. of the criminal case pertaining to the request had been committed in Japan, that act would not constitute a crime under the laws and regulations of Japan;
  <sup>machine translation, not official</sup>

  **三**  日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
  <sup>art-14/par-3/item-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-3/item-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-3/item-3</sup>
  the foreign country that has made the request has not ensured that it will accept a similar request from Japan.
  <sup>machine translation, not official</sup>

**第四項**  国家公安委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。
<sup>art-14/par-4 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-4</sup>
When giving the consent under the preceding paragraph, the National Public Safety Commission must obtain in advance the confirmation of the Minister of Justice that the case does not fall under item (i) or (ii) of that paragraph, and the confirmation of the Minister for Foreign Affairs that the case does not fall under item (iii) of that paragraph.
<sup>machine translation, not official</sup>

**第五項**  第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供が、疑わしい取引に関する情報を使用することができる外国の刑事事件の捜査等（政治犯罪についての捜査等以外の捜査等に限る。）の範囲を定めた国際約束に基づいて行われたときは、その範囲内における当該疑わしい取引に関する情報の使用については、第三項の同意があるものとみなす。
<sup>art-14/par-5 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-5</sup>
If the provision of information on suspicious transactions under the provisions of paragraph (1) is made on the basis of an international commitment that sets out the scope of the investigation, etc. of criminal cases of a foreign country (limited to investigation, etc. other than investigation, etc. concerning a political crime) in which information on suspicious transactions may be used, the consent under paragraph (3) is deemed to have been given for the use of that information on suspicious transactions within that scope.
<sup>machine translation, not official</sup>

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## Cites
- art-13/par-1: 特定複合観光施設区域整備法第百九条第一項 → e-Gov law 430AC0000000080, 第百九条第一項 (Article 109, paragraph (1)), art-109/par-1 — not held in this collection
- art-13/par-1: 第八条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条 (Article 8), art-8 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8
- art-13/par-1: この条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十三条 (Article 13), art-13 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-13 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-13
- art-13/par-1: 次条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条 (Article 14), art-14 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14
- art-13/par-1: 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第百一条第一項 → e-Gov law 322AC0000000054, 第百一条第一項 (Article 101, paragraph (1)), art-101/par-1 — not held in this collection
- art-13/par-1: 組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号 → e-Gov law 411AC0000000136, 第二条第二項第一号 (Article 2, paragraph (2), item (i)), art-2/par-2/item-1 — not held in this collection
- art-13/par-1: 同項第二号 → e-Gov law 411AC0000000136, 第二条第二項第二号 (Article 2, paragraph (2), item (ii)), art-2/par-2/item-2 — not held in this collection
- art-13/par-1: 組織的犯罪処罰法第十条第三項 → e-Gov law 411AC0000000136, 第十条第三項 (Article 10, paragraph (3)), art-10/par-3 — not held in this collection
- art-13/par-1: 麻薬特例法第二条第二項 → e-Gov law 403AC0000000094, 第二条第二項 (Article 2, paragraph (2)), art-2/par-2 — not held in this collection
- art-13/par-1: 麻薬特例法第六条第三項 → e-Gov law 403AC0000000094, 第六条第三項 (Article 6, paragraph (3)), art-6/par-3 — not held in this collection
- art-13/par-2: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十三条第一項 (Article 13, paragraph (1)), art-13/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-13/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-13/par-1
- art-14/par-1: 前条第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十三条第一項 (Article 13, paragraph (1)), art-13/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-13/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-13/par-1
- art-14/par-1: 第八条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条 (Article 8), art-8 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8
- art-14/par-1: 前条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十三条 (Article 13), art-13 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-13 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-13
- art-14/par-1: この条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条 (Article 14), art-14 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14
- art-14/par-1: 次項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第二項 (Article 14, paragraph (2)), art-14/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-2
- art-14/par-2: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第一項 (Article 14, paragraph (1)), art-14/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-1
- art-14/par-2: 前条第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十三条第一項 (Article 13, paragraph (1)), art-13/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-13/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-13/par-1
- art-14/par-2: 次項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第三項 (Article 14, paragraph (3)), art-14/par-3 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-3
- art-14/par-2: この条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条 (Article 14), art-14 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14
- art-14/par-3: 第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第一項 (Article 14, paragraph (1)), art-14/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-1
- art-14/par-3/item-2: 第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第一項 (Article 14, paragraph (1)), art-14/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-1
- art-14/par-3/item-2: 第五項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第五項 (Article 14, paragraph (5)), art-14/par-5 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-5
- art-14/par-4: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第三項 (Article 14, paragraph (3)), art-14/par-3 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-3
- art-14/par-4: 同項第一号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第三項第一号 (Article 14, paragraph (3), item (i)), art-14/par-3/item-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-3/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-3/item-1
- art-14/par-4: 第二号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第三項第二号 (Article 14, paragraph (3), item (ii)), art-14/par-3/item-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-3/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-3/item-2
- art-14/par-4: 同項第三号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第三項第三号 (Article 14, paragraph (3), item (iii)), art-14/par-3/item-3 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-3/item-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-3/item-3
- art-14/par-5: 第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第一項 (Article 14, paragraph (1)), art-14/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-1
- art-14/par-5: 第三項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第三項 (Article 14, paragraph (3)), art-14/par-3 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-14/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-3

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## Sources

- claude-opus-5-5 — English title of a law in this collection, written for this site, written 2026-10-12
- e-Gov 法令検索, Digital Agency (デジタル庁) — 犯罪による収益の移転防止に関する法律 — the text in force from 2026-08-12 (https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022/20260812_508AC0000000064), retrieved 2026-10-11
- claude-sonnet-5-5 — Machine translation, batch criminal-proceeds-act-20261011T155627-005, translated 2026-10-12
- claude-sonnet-5-5 — Machine translation, batch criminal-proceeds-act-20261011T163835-001, translated 2026-10-12
- This site's parser, version 189 — 犯罪による収益の移転防止に関する法律 — structure, counts, cross-references and defined terms, computed 2026-10-11