# 犯罪による収益の移転防止に関する法律 / Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds — 第二章 (Chapter 2)
- Law: 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds), 平成十九年法律第二十二号
- English title "Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds": claude-opus-5-5
- Kind: Act — the distinction between 法律 (Act), 政令 (Cabinet Order), 省令 (Ministerial Order) and 条例 (local ordinance) decides who may issue it and what it may say.
- Provision: 第二章 (Chapter 2) — address `ch-2`
- Text in force since: 2026-08-12
- URL (the page that opens at this provision): https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/ch-2
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## 第二章 特定事業者による措置 — Chapter II Measures by Specified Business Operators
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ch-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/ch-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/ch-2
### 第四条（取引時確認等） — Verification at the Time of Transaction, etc.
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art-4 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4
**第一項** 特定事業者（第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者（第十二条において「弁護士等」という。）を除く。以下同じ。）は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務（以下「特定業務」という。）のうち同表の下欄に定める取引（次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。）を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
art-4/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1
A specified business operator (excluding a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xlv) (referred to as an "attorney, etc." in Article 12); the same applies hereinafter) must, when conducting with a customer, etc. a transaction specified in the right-hand column of the Appended Table (referred to as a "specified transaction" in item (ii) of the following paragraph, excluding one that falls under the transactions prescribed in the first sentence of that paragraph) out of the business specified in the middle column of that table (hereinafter referred to as "specified business") corresponding to the category of specified business operator listed in the left-hand column of that table, verify the following matters concerning that customer, etc. by the method specified by order of the competent ministry.
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**一** 本人特定事項（自然人にあっては氏名、住居（本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項）及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。）
art-4/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1/item-1
identification data (meaning, for a natural person, the name, residence (for a foreign national who has no residence in Japan and is specified by Cabinet Order, the matters specified by order of the competent ministry) and date of birth, and for a corporation, the name and the location of its head office or principal office; the same applies hereinafter);
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**二** 取引を行う目的
art-4/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1/item-2
the purpose of the transaction;
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**三** 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
art-4/par-1/item-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1/item-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1/item-3
in the case where the customer, etc. is a natural person, the occupation, and in the case where the customer, etc. is a corporation, the content of its business;
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**四** 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
art-4/par-1/item-4 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1/item-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1/item-4
in the case where the customer, etc. is a corporation and there is a person specified by order of the competent ministry as being in a relationship that makes it possible to substantially control the management of its business, the identification data of that person.
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**第二項** 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況（第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項）の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項又は第二項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。
art-4/par-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2
A specified business operator must, when conducting with a customer, etc. a transaction falling under any of the following items out of its specified business, verify, as provided by order of the competent ministry, with respect to that customer, etc., the matters set out in the items of the preceding paragraph and, in the case where the transaction involves a transfer of property whose value exceeds the amount specified by Cabinet Order, the status of assets and income (for a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xlvi), the matters set out in the items of the preceding paragraph). In this case, the verification of the matters set out in item (i) of that paragraph conducted upon a transaction listed in item (i), (a) or (b) is to be conducted by a method different from the method of verifying those matters taken when the related verification at the time of transaction prescribed in item (i), (a) or (b) was conducted, and the verification of the status of assets and income is to be conducted to the extent necessary for judging whether the case falls under one where notification under Article 8, paragraph (1) or (2) is to be made.
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**一** 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの
art-4/par-2/item-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2/item-1
a transaction specified by Cabinet Order as falling under any of the following:
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**イ** 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項（これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第四項の規定による確認（ロにおいて「関連取引時確認」という。）に係る顧客等又は代表者等（第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。）になりすましている疑いがある場合における当該取引
art-4/par-2/item-1/sub-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2/item-1/sub-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2/item-1/sub-1
a transaction where the counterparty to the transaction is suspected of impersonating the customer, etc. or representative, etc. (meaning the representative, etc. prescribed in paragraph (6); the same applies in (b)) concerned in the verification under the preceding paragraph or this paragraph (including where these provisions are applied with replacement of terms pursuant to paragraph (5)) or paragraph (4) conducted at the time of another transaction related to that transaction (referred to as "related verification at the time of transaction" in (b));
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**ロ** 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。）との取引
art-4/par-2/item-1/sub-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2/item-1/sub-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2/item-1/sub-2
a transaction with a customer, etc. suspected of having misrepresented the matters relating to the related verification at the time of transaction when it was conducted (including a customer, etc. whose representative, etc. is suspected of having misrepresented those matters).
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**二** 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの（以下この号において「特定国等」という。）に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
art-4/par-2/item-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2/item-2
among specified transactions, one with a customer, etc. who resides or is located in a country or region specified by Cabinet Order as one found not to have sufficiently established a system for prevention of transfer of criminal proceeds (hereinafter in this item referred to as a "specified country, etc."), or otherwise one involving a transfer of property to a person who resides or is located in a specified country, etc.;
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**三** 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの
art-4/par-2/item-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2/item-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2/item-3
in addition to those set out in the preceding two items, a transaction specified by Cabinet Order as one found to have a particularly high need for strict customer management for the prevention of transfer of criminal proceeds.
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**第三項** 第一項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項又は前項（これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による確認（当該確認について第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）を行っている顧客等との取引（これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。）であって政令で定めるものについては、適用しない。
art-4/par-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-3
The provisions of paragraph (1) do not apply to a transaction specified by Cabinet Order out of the transactions with a customer, etc. for whom the specified business operator has already conducted, at the time of another transaction, the verification under the provisions of that paragraph or the preceding paragraph (including where these provisions are applied with replacement of terms pursuant to paragraph (5)) (limited to a verification for which it has prepared, and is preserving, a verification record under Article 6) and the transactions specified by Cabinet Order as equivalent to them.
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**第四項** 特定事業者は、顧客等について第一項又は第二項の規定による確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で第一項又は第二項前段に規定する取引（以下「特定取引等」という。）を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき（次項に規定する場合を除く。）は、当該顧客等の当該確認に加え、当該特定取引等の任に当たっている自然人についても、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認を行わなければならない。
art-4/par-4 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-4
When a specified business operator conducts the verification under the provisions of paragraph (1) or (2) concerning a customer, etc., in the case where the representative of a company conducts with that specified business operator, on behalf of that company, a transaction prescribed in paragraph (1) or the first sentence of paragraph (2) (hereinafter referred to as a "specified transaction, etc."), or otherwise where the natural person actually in charge of the specified transaction, etc. with that specified business operator differs from that customer, etc. (excluding the case prescribed in the following paragraph), it must, in addition to that verification of that customer, etc., also verify the identification data of the natural person in charge of that specified transaction, etc., as provided by order of the competent ministry.
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**第五項** 特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの（以下この項において「国等」という。）であるときには、第一項又は第二項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
国等（人格のない社団又は財団を除く。） 第一項 次に 第一号に
第一項第一号 本人特定事項 当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第二項 前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況（第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項） 前項第一号に掲げる事項
人格のない社団又は財団 第一項 次に 第一号から第三号までに
第一項第一号 本人特定事項 当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項
第一項第三号 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容 事業の内容
第二項 前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況（第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項） 前項第一号から第三号までに掲げる事項
art-4/par-5 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-5
Where the natural person actually in charge of a specified transaction, etc. with a specified business operator differs from the customer, etc., and that customer, etc. is the State, a local government, an association or foundation without juridical personality, or another person specified by Cabinet Order (hereinafter in this paragraph referred to as "State, etc."), for the purpose of applying the provisions of paragraph (1) or (2), the words set out in column 3 of the following table in the provisions set out in column 2 of that table are deemed to be replaced with the words set out in column 4 of that table, respectively, according to the category of customer, etc. set out in column 1 of that table.
State, etc. (excluding associations or foundations without juridical personality) paragraph (1) the following matters the matters set out in item (i)
paragraph (1), item (i) identification data the identification data of the natural person actually in charge of the specified transaction, etc. with that specified business operator
paragraph (2) the matters set out in the items of the preceding paragraph and, in the case where the transaction involves a transfer of property whose value exceeds the amount specified by Cabinet Order, the status of assets and income (for a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xlvi), the matters set out in the items of the preceding paragraph) the matters set out in item (i) of the preceding paragraph
Association or foundation without juridical personality paragraph (1) the following matters the matters set out in items (i) through (iii)
paragraph (1), item (i) identification data the identification data of the natural person actually in charge of the specified transaction, etc. with that specified business operator
paragraph (1), item (iii) in the case where the customer, etc. is a natural person, the occupation, and in the case where the customer, etc. is a corporation, the content of its business the content of its business
paragraph (2) the matters set out in the items of the preceding paragraph and, in the case where the transaction involves a transfer of property whose value exceeds the amount specified by Cabinet Order, the status of assets and income (for a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xlvi), the matters set out in the items of the preceding paragraph) the matters set out in items (i) through (iii) of the preceding paragraph
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**第六項** 顧客等及び代表者等（前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。）は、特定事業者が第一項若しくは第二項（これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第四項の規定による確認（以下「取引時確認」という。）を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該取引時確認に係る事項を偽ってはならない。
art-4/par-6 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-6
A customer, etc. and a representative, etc. (meaning the natural person actually in charge of the specified transaction, etc. prescribed in the preceding two paragraphs; the same applies hereinafter) must not, when a specified business operator conducts the verification under the provisions of paragraph (1) or (2) (including where these provisions are applied with replacement of terms pursuant to the preceding paragraph) or paragraph (4) (hereinafter referred to as "verification at the time of transaction"), misrepresent to that specified business operator the matters relating to that verification at the time of transaction.
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### 第五条（特定事業者の免責） — Exemption of Specified Business Operators
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art-5 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-5
**第一項** 特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。
art-5/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-5/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-5/par-1
When a customer, etc. or representative, etc. does not comply with verification at the time of transaction upon conducting a specified transaction, etc., the specified business operator may refuse to perform the obligations relating to that specified transaction, etc. until that customer, etc. or representative, etc. complies.
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### 第六条（確認記録の作成義務等） — Obligation to Prepare Verification Records, etc.
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art-6 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-6
**第一項** 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録（以下「確認記録」という。）を作成しなければならない。
art-6/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-6/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-6/par-1
When a specified business operator has conducted verification at the time of transaction, it must immediately prepare, by the method specified by order of the competent ministry, a record (hereinafter referred to as a "verification record") of the matters relating to that verification at the time of transaction, the measures taken for that verification at the time of transaction, and other matters specified by order of the competent ministry.
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**第二項** 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。
art-6/par-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-6/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-6/par-2
A specified business operator must preserve a verification record for seven years from the day on which the contract relating to the specified transaction, etc. terminated or another day specified by order of the competent ministry.
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### 第七条（取引記録等の作成義務等） — Obligation to Prepare Transaction Records, etc.
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art-7 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-7 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7
**第一項** 特定事業者（次項に規定する特定事業者を除く。）は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
art-7/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-7/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-1
A specified business operator (excluding a specified business operator prescribed in the following paragraph) must, in the case where it has conducted a transaction pertaining to specified business, except for a transaction of a small amount or other transaction specified by Cabinet Order, immediately prepare, by the method specified by order of the competent ministry, a record of the matters for searching the verification record of the customer, etc., the date and content of that transaction, and other matters specified by order of the competent ministry.
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**第二項** 第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等（別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。）を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
art-7/par-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-7/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-2
A specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), items (xlvi) through (xlix) must, in the case where it has carried out agency, etc. for specified mandated acts (meaning the agency, etc. for specified mandated acts prescribed in the middle column of the row for the persons listed in Article 2, paragraph (2), item (xlvi) in the Appended Table; the same applies hereinafter in this Article and in paragraph (2) of the following Article), except for agency, etc. for specified mandated acts specified by Cabinet Order, such as agency for the disposition of property of small value, immediately prepare, by the method specified by order of the competent ministry, a record of the matters for searching the verification record of the customer, etc., the date and content of that agency, etc. for specified mandated acts, and other matters specified by order of the competent ministry.
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**第三項** 特定事業者は、前二項に規定する記録（以下「取引記録等」という。）を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。
art-7/par-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-7/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-3
A specified business operator must preserve the records prescribed in the preceding two paragraphs (hereinafter referred to as "transaction records, etc.") for seven years from the day on which the transaction or the agency, etc. for specified mandated acts was carried out.
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### 第八条（疑わしい取引の届出等） — Notification of Suspicious Transactions, etc.
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art-8 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8
**第一項** 特定事業者（第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除く。）は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。
art-8/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-1
A specified business operator (excluding a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), items (xlvi) through (xlix)) must, with regard to a transaction pertaining to specified business, determine whether there is a suspicion that property received in that transaction is criminal proceeds, or that the customer, etc. is committing, in relation to that transaction, an act constituting the offense under Article 10 of the Organized Crime Punishment Act or the offense under Article 6 of the Narcotics Special Provisions Act, and if it finds that there is such a suspicion, must promptly notify the administrative agency of the matters specified by Cabinet Order, as provided by Cabinet Order.
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**第二項** 第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該特定受任行為の代理等に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。ただし、当該事項に次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該各号に定める法律の規定により漏らしてはならないこととされる事項が含まれる場合は、この限りでない。
art-8/par-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2
A specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), items (xlvii) through (xlix) must, with regard to agency, etc. for specified mandated acts, determine whether there is a suspicion that property received in that agency, etc. for specified mandated acts is criminal proceeds, or that the customer, etc. is committing, in relation to that agency, etc. for specified mandated acts, an act constituting the offense under Article 10 of the Organized Crime Punishment Act or the offense under Article 6 of the Narcotics Special Provisions Act, and if it finds that there is such a suspicion, must promptly notify the administrative agency of the matters specified by Cabinet Order, as provided by Cabinet Order. However, this does not apply if those matters include matters that must not be divulged under the provisions of the Act specified in the respective items below in accordance with the category of specified business operator listed in the respective items.
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**一** 第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 行政書士法（昭和二十六年法律第四号）第十二条
art-8/par-2/item-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-2/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2/item-1
a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xlvii): Article 12 of the Certified Administrative Procedures Legal Specialist Act (Act No. 4 of 1951);
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**二** 第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者 公認会計士法第二十七条（同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。）
art-8/par-2/item-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-2/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2/item-2
a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xlviii): Article 27 of the Certified Public Accountants Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 16-2, paragraph (6) of that Act);
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**三** 第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者 税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第三十八条
art-8/par-2/item-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-2/item-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2/item-3
a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xlix): Article 38 of the Certified Public Tax Accountant Act (Act No. 237 of 1951).
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**第三項** 前二項の規定による判断は、第一項の取引又は前項の特定受任行為の代理等（以下この項において「取引等」という。）に係る取引時確認の結果、当該取引等の態様その他の事情及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って当該取引等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。
art-8/par-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-3
The determination under the preceding two paragraphs must be made in light of the results of the verification at the time of transaction pertaining to the transaction under paragraph (1) or the agency, etc. for specified mandated acts under the preceding paragraph (hereinafter in this paragraph referred to as "transaction, etc."), the mode of that transaction, etc. and other circumstances, and the contents of the criminal proceeds transfer risk assessment report prescribed in Article 3, paragraph (3), and by a method of checking whether there is anything suspicious about that transaction, etc. in accordance with the items specified by order of the competent ministry, or by another method specified by order of the competent ministry.
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**第四項** 特定事業者（その役員及び使用人を含む。）は、第一項又は第二項の規定による届出（以下「疑わしい取引の届出」という。）を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
art-8/par-4 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-4
A specified business operator (including its officers and employees) must not divulge the fact that it is about to make or has made a notification under the provisions of paragraph (1) or (2) (hereinafter referred to as a "suspicious transaction report") to the customer, etc. pertaining to that suspicious transaction report or to a person related to that person.
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**第五項** 行政庁（都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。）は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。
art-8/par-5 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-5
When an administrative agency (limited to a prefectural governor or a Prefectural Public Safety Commission) has received a suspicious transaction report, it is to promptly notify the competent minister of the matters pertaining to that suspicious transaction report.
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**第六項** 行政庁（都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。）又は前項の主務大臣（国家公安委員会を除く。）は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。
art-8/par-6 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-6
When an administrative agency (excluding a prefectural governor and a Prefectural Public Safety Commission) or the competent minister prescribed in the preceding paragraph (excluding the National Public Safety Commission) has received a suspicious transaction report or a notification under that paragraph, it is to promptly notify the National Public Safety Commission of the matters pertaining to that suspicious transaction report or notification.
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### 第九条（外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認） — Verification at the Time of Concluding a Contract with a Foreign-Based Exchange Transaction Operator
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art-9 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-9 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-9
**第一項** 特定事業者（第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。）は、外国所在為替取引業者（外国（本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。）に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下同じ。）との間で、為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在為替取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
art-9/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-9/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-9/par-1
A specified business operator (limited to a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), items (i) through (xv) and item (xxxi); the same applies in the following Article) must, when concluding with a foreign-based exchange transaction operator (meaning a person that is located in a foreign country (meaning a country or region outside Japan; the same applies hereinafter) and engages in funds transfer transactions as a business; the same applies hereinafter) a contract the content of which is to carry out funds transfer transactions on an ongoing basis or repeatedly, verify the following matters concerning that foreign-based exchange transaction operator by the method specified by order of the competent ministry.
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**一** 当該外国所在為替取引業者が、第四条、前三条及び次条の規定による措置に相当する措置（以下この号において「取引時確認等相当措置」という。）を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態（次号において単に「監督を受けている状態」という。）にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
art-9/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-9/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-9/par-1/item-1
The foreign-based exchange transaction operator has established a system that conforms to the standards specified by order of the competent ministry as necessary for accurately carrying out measures equivalent to verification at the time of transaction, etc., including that it has placed the business offices and other facilities necessary for accurately carrying out measures equivalent to the measures under the provisions of Article 4, the preceding three Articles and the following Article (hereinafter in this item referred to as "measures equivalent to verification at the time of transaction, etc."), and a person who supervises and manages the implementation of measures equivalent to verification at the time of transaction, etc., in the country in which the foreign-based exchange transaction operator is located or in a foreign country other than that country, and that, with respect to the implementation of measures equivalent to verification at the time of transaction, etc., it is in a state of being under appropriate supervision by an authority of the country in which it is located or a foreign authority of that foreign country that performs duties equivalent to the duties of the administrative agencies prescribed in Articles 15 through 18 (referred to in the following item simply as "state of being under supervision");
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**二** 当該外国所在為替取引業者が、業として為替取引を行う者であって監督を受けている状態にないものとの間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
art-9/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-9/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-9/par-1/item-2
The foreign-based exchange transaction operator has not concluded a contract the content of which is to carry out funds transfer transactions on an ongoing basis or repeatedly with a person that engages in funds transfer transactions as a business and that is not in a state of being under supervision.
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### 第十条（外国為替取引に係る通知義務） — Obligation to Notify Concerning Foreign Funds Transfer Transactions
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art-10 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10
**第一項** 特定事業者は、顧客と本邦から外国（政令で定める国又は地域を除く。以下この条において同じ。）へ向けた支払に係る為替取引（小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。）を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者（当該政令で定める国又は地域に所在するものを除く。以下この条において同じ。）に委託するときは、当該顧客及び当該顧客の支払の相手方に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。
art-10/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10/par-1
When a specified business operator carries out with a customer a funds transfer transaction pertaining to a payment from Japan to a foreign country (excluding a country or region specified by Cabinet Order; the same applies hereinafter in this Article) (excluding one by a method specified by Cabinet Order, such as issuance of a check) and entrusts that payment to another specified business operator or a foreign-based exchange transaction operator (excluding one located in the country or region specified by Cabinet Order; the same applies hereinafter in this Article), it must do so by notifying them of the identification data on that customer and on the other party to that customer's payment and other matters specified by order of the competent ministry.
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**第二項** 特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて本邦から外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなければならない。
art-10/par-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10/par-2
When a specified business operator has been entrusted or further entrusted with a payment from Japan to a foreign country upon receiving a notification from another specified business operator under the provisions of the preceding paragraph or this paragraph, and further entrusts that payment to another specified business operator or a foreign-based exchange transaction operator, it must do so by notifying them of the matters pertaining to that notification.
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**第三項** 特定事業者は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項（主務省令で定める事項に限る。）を通知して行わなければならない。
art-10/par-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10/par-3
When a specified business operator has been entrusted or further entrusted with a payment from a foreign country to Japan or from a foreign country to another foreign country upon receiving a notification from a foreign-based exchange transaction operator under the provisions of foreign laws and regulations equivalent to the provisions of this Article, and further entrusts that payment to another specified business operator or a foreign-based exchange transaction operator, it must do so by notifying them of the matters pertaining to that notification (limited to those specified by order of the competent ministry).
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**第四項** 特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項（主務省令で定める事項に限る。）を通知して行わなければならない。
art-10/par-4 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10/par-4
When a specified business operator has further entrusted a payment from a foreign country to Japan or from a foreign country to another foreign country upon receiving a notification from another specified business operator under the provisions of the preceding paragraph or this paragraph, and further entrusts that payment to another specified business operator or a foreign-based exchange transaction operator, it must do so by notifying them of the matters pertaining to that notification (limited to those specified by order of the competent ministry).
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### 第十条の二（外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認） — Verification at the Time of Concluding a Contract with a Foreign-Based Electronic Payment Instruments Service Provider
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art-10-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-2
**第一項** 特定事業者（第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。次条及び第二十二条第二項第二号において「電子決済手段等取引業者」という。）は、外国所在電子決済手段等取引業者（外国に所在して電子決済手段関連業務（同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。）と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。）との間で、電子決済手段（同法第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く。以下同じ。）の移転（同条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。）を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
art-10-2/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-2/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-2/par-1
A specified business operator (limited to a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xxxi)-2 and a specified business operator listed in items (i) through (xv) and item (xxxi) of that paragraph that is deemed to be an electronic payment instruments service provider prescribed in Article 2, paragraph (12) of the Payment Services Act pursuant to Article 62-8, paragraph (2) of that Act; referred to as an "electronic payment instruments service provider" in the following Article and Article 22, paragraph (2), item (ii)) must, when concluding with a foreign-based electronic payment instruments service provider (meaning a person that is located in a foreign country and engages in business of the same type as electronic payment instrument-related business (meaning electronic payment instrument-related business prescribed in Article 2, paragraph (11) of that Act); the same applies hereinafter in this Article) a contract the content of which is to carry out transfers of electronic payment instruments (meaning electronic payment instruments prescribed in Article 2, paragraph (5) of that Act, excluding specified trust beneficiary rights prescribed in paragraph (9) of that Article; the same applies hereinafter) (excluding those accompanying the exchange, etc. of electronic payment instruments prescribed in paragraph (10) of that Article; the same applies hereinafter) on an ongoing basis or repeatedly, verify the following matters concerning that foreign-based electronic payment instruments service provider by the method specified by order of the competent ministry.
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**一** 当該外国所在電子決済手段等取引業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置（以下この号において「取引時確認等相当措置」という。）を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態（次号において単に「監督を受けている状態」という。）にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
art-10-2/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-2/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-2/par-1/item-1
The foreign-based electronic payment instruments service provider has established a system that conforms to the standards specified by order of the competent ministry as necessary for accurately carrying out measures equivalent to verification at the time of transaction, etc., including that it has placed the business offices and other facilities necessary for accurately carrying out measures equivalent to the measures under the provisions of Article 4, Articles 6 through 8 and the following Article (hereinafter in this item referred to as "measures equivalent to verification at the time of transaction, etc."), and a person who supervises and manages the implementation of measures equivalent to verification at the time of transaction, etc., in the country in which the foreign-based electronic payment instruments service provider is located or in a foreign country other than that country, and that, with respect to the implementation of measures equivalent to verification at the time of transaction, etc., it is in a state of being under appropriate supervision by an authority of the country in which it is located or a foreign authority of that foreign country that performs duties equivalent to the duties of the administrative agencies prescribed in Articles 15 through 18 (referred to in the following item simply as "state of being under supervision");
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**二** 当該外国所在電子決済手段等取引業者が、外国所在電子決済手段等取引業者であって監督を受けている状態にないものとの間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
art-10-2/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-2/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-2/par-1/item-2
The foreign-based electronic payment instruments service provider has not concluded a contract the content of which is to carry out transfers of electronic payment instruments on an ongoing basis or repeatedly with a foreign-based electronic payment instruments service provider that is not in a state of being under supervision.
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### 第十条の三（電子決済手段の移転に係る通知義務） — Obligation to Notify Concerning Transfers of Electronic Payment Instruments
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art-10-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-3
**第一項** 電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客（当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者（資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。）（以下この条において「他の電子決済手段等取引業者等」という。）の顧客として電子決済手段の管理を当該他の電子決済手段等取引業者等に委託しているものをいう。以下この条及び第二十二条第二項第二号において同じ。）に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客及び当該受取顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等（当該委託を受けた者を除く。）又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。
art-10-3/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-3/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-3/par-1
An electronic payment instruments service provider must, in the case where it carries out a transfer of electronic payment instruments at the request of a customer, when it makes that transfer to a receiving customer (meaning a person that receives that transfer and that has entrusted the management of electronic payment instruments to another electronic payment instruments service provider or a foreign electronic payment instruments service provider (meaning a foreign electronic payment instruments service provider prescribed in Article 2, paragraph (13) of the Payment Services Act, excluding one located in a country or region specified by Cabinet Order) (hereinafter in this Article referred to as "other electronic payment instruments service provider, etc.") as a customer of that other electronic payment instruments service provider, etc.; the same applies hereinafter in this Article and Article 22, paragraph (2), item (ii)), or when it entrusts that transfer to a receiving customer to another electronic payment instruments service provider, etc., carry out the transfer by notifying the identification data on the customer who made the request and on the receiving customer and other matters specified by order of the competent ministry to the other electronic payment instruments service provider, etc. that manages the electronic payment instruments pertaining to that transfer for that receiving customer (excluding the person that has been entrusted as stated above) or to the person that has been entrusted as stated above.
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**第二項** 電子決済手段等取引業者は、他の電子決済手段等取引業者等からこの条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けて電子決済手段の移転の委託又は再委託を受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項（主務省令で定める事項に限る。）を当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等（当該再委託を受けた者を除く。）又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければならない。
art-10-3/par-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-3/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-3/par-2
An electronic payment instruments service provider must, in the case where it has been entrusted or further entrusted with a transfer of electronic payment instruments upon receiving a notification from another electronic payment instruments service provider, etc. under the provisions of this Article or provisions of the laws and regulations of a foreign country equivalent thereto, when it makes that transfer to a receiving customer, or when it further entrusts that transfer to a receiving customer to another electronic payment instruments service provider, etc., carry out the transfer by notifying the matters pertaining to that notification (limited to those specified by order of the competent ministry) to the other electronic payment instruments service provider, etc. that manages the electronic payment instruments pertaining to that transfer for that receiving customer (excluding the person that has been further entrusted as stated above) or to the person that has been further entrusted as stated above.
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### 第十条の四（外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認） — Verification at the Time of Concluding a Contract with a Foreign-Based Cryptoasset Exchange Service Provider
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art-10-4 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-4
**第一項** 第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者（以下「暗号資産交換業者」という。）は、外国所在暗号資産交換業者（外国に所在して暗号資産交換業（資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。）と同種類の業務を行う者をいう。以下この条において同じ。）との間で、暗号資産（同法第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。）の移転（同法第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等に伴うものを除く。以下同じ。）を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在暗号資産交換業者について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
art-10-4/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-4/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-4/par-1
A specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xxxii) (hereinafter referred to as a "cryptoasset exchange service provider") must, when entering into a contract with a foreign-based cryptoasset exchange service provider (meaning a person that is located in a foreign country and engages in business of the same type as cryptoasset exchange services (meaning cryptoasset exchange services prescribed in Article 2, paragraph (15) of the Payment Services Act); the same applies hereinafter in this Article) the content of which is to carry out transfers of cryptoassets (meaning cryptoassets prescribed in Article 2, paragraph (14) of that Act; the same applies hereinafter) (excluding those accompanying the exchange, etc. of cryptoassets prescribed in Article 2, paragraph (15) of that Act; the same applies hereinafter) on an ongoing basis or repeatedly, verify the following matters concerning that foreign-based cryptoasset exchange service provider by the method specified by order of the competent ministry.
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**一** 当該外国所在暗号資産交換業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定による措置に相当する措置（以下この号において「取引時確認等相当措置」という。）を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態（次号において単に「監督を受けている状態」という。）にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。
art-10-4/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-4/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-4/par-1/item-1
The foreign-based cryptoasset exchange service provider has established a system that conforms to the standards specified by order of the competent ministry as necessary for accurately carrying out measures equivalent to verification at the time of transaction, etc., including that it has placed the business offices and other facilities necessary for accurately carrying out measures equivalent to the measures under the provisions of Article 4, Articles 6 through 8 and the following Article (hereinafter in this item referred to as "measures equivalent to verification at the time of transaction, etc."), and a person who supervises and manages the implementation of measures equivalent to verification at the time of transaction, etc., in the country in which the foreign-based cryptoasset exchange service provider is located or in a foreign country other than that country, and that, with respect to the implementation of measures equivalent to verification at the time of transaction, etc., it is in a state of being under appropriate supervision by an authority of the country in which it is located or a foreign authority of that foreign country that performs duties equivalent to the duties of the administrative agencies prescribed in Articles 15 through 18 (referred to in the following item simply as "state of being under supervision");
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**二** 当該外国所在暗号資産交換業者が、外国所在暗号資産交換業者であって監督を受けている状態にないものとの間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結していないこと。
art-10-4/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-4/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-4/par-1/item-2
The foreign-based cryptoasset exchange service provider has not entered into a contract the content of which is to carry out transfers of cryptoassets on an ongoing basis or repeatedly with a foreign-based cryptoasset exchange service provider that is not in a state of being under supervision.
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### 第十条の五（暗号資産の移転に係る通知義務） — Obligation to Notify Concerning Transfers of Cryptoassets
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art-10-5 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-5
**第一項** 暗号資産交換業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客（当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者（資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。）（以下この条において「他の暗号資産交換業者等」という。）の顧客として暗号資産の管理を当該他の暗号資産交換業者等に委託しているものをいう。以下この条及び第二十二条第二項第三号において同じ。）に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客及び当該受取顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換業者等（当該委託を受けた者を除く。）又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。
art-10-5/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-5/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-5/par-1
A cryptoasset exchange service provider must, in the case where it carries out a transfer of cryptoassets at the request of a customer, when it makes that transfer to a receiving customer (meaning a person that receives that transfer and that has entrusted the management of cryptoassets to another cryptoasset exchange service provider or a foreign cryptoasset exchange service provider (meaning a foreign cryptoasset exchange service provider prescribed in Article 2, paragraph (17) of the Payment Services Act, excluding one located in a country or region specified by Cabinet Order) (hereinafter in this Article referred to as "other cryptoasset exchange service provider, etc.") as a customer of that other cryptoasset exchange service provider, etc.; the same applies hereinafter in this Article and Article 22, paragraph (2), item (iii)), or when it entrusts that transfer to a receiving customer to another cryptoasset exchange service provider, etc., carry out the transfer by notifying the identification data on the customer who made the request and on the receiving customer and other matters specified by order of the competent ministry to the other cryptoasset exchange service provider, etc. that manages the cryptoassets pertaining to that transfer for that receiving customer (excluding the person that has been entrusted as stated above) or to the person that has been entrusted as stated above.
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**第二項** 暗号資産交換業者は、他の暗号資産交換業者等からこの条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けて暗号資産の移転の委託又は再委託を受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項（主務省令で定める事項に限る。）を当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換業者等（当該再委託を受けた者を除く。）又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければならない。
art-10-5/par-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10-5/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-5/par-2
A cryptoasset exchange service provider must, in the case where it has been entrusted or further entrusted with a transfer of cryptoassets upon receiving a notification from another cryptoasset exchange service provider, etc. under the provisions of this Article or provisions of the laws and regulations of a foreign country equivalent thereto, when it makes that transfer to a receiving customer, or when it further entrusts that transfer to a receiving customer to another cryptoasset exchange service provider, etc., carry out the transfer by notifying the matters pertaining to that notification (limited to those specified by order of the competent ministry) to the other cryptoasset exchange service provider, etc. that manages the cryptoassets pertaining to that transfer for that receiving customer (excluding the person that has been further entrusted as stated above) or to the person that has been further entrusted as stated above.
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### 第十一条（取引時確認等を的確に行うための措置） — Measures for Accurate Implementation of Verification at the Time of Transaction, etc.
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art-11 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-11 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-11
**第一項** 特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置（以下この条において「取引時確認等の措置」という。）を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲げる措置を講ずるように努めなければならない。
art-11/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-11/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-11/par-1
In order to accurately carry out measures such as verification at the time of transaction, preservation of transaction records, etc. and suspicious transaction reports (hereinafter in this Article referred to as "measures for verification at the time of transaction, etc."), a specified business operator is to take measures to keep up to date the information on the matters it has verified in the verification at the time of transaction, and must also endeavor to take the following measures.
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**一** 使用人に対する教育訓練の実施
art-11/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-11/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-11/par-1/item-1
Provision of education and training to employees;
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**二** 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成
art-11/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-11/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-11/par-1/item-2
Preparation of rules on the implementation of measures for verification at the time of transaction, etc.;
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**三** 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任
art-11/par-1/item-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-11/par-1/item-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-11/par-1/item-3
Appointment of a person to supervise and manage audits and other operations necessary for the accurate implementation of measures for verification at the time of transaction, etc.;
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**四** その他第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべきものとして主務省令で定める措置
art-11/par-1/item-4 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-11/par-1/item-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-11/par-1/item-4
Other measures specified by order of the competent ministry as measures to be taken in consideration of the contents of the criminal proceeds transfer risk assessment report prescribed in Article 3, paragraph (3).
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### 第十二条（弁護士等による取引時確認等に相当する措置） — Measures Equivalent to Verification at the Time of Transaction, etc. by Attorneys, etc.
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art-12 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-12 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-12
**第一項** 弁護士等による取引時確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。
art-12/par-1 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-12/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-12/par-1
Measures equivalent to verification at the time of transaction, preparation and preservation of verification records, preparation and preservation of transaction records, etc., and measures for accurately carrying out these, by attorneys, etc. are as provided by the rules of the Japan Federation of Bar Associations, in line with the example of the specified business operators listed in Article 2, paragraph (2), item (xlvi).
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**第二項** 第五条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁護士等が行う取引時確認に相当する措置について準用する。
art-12/par-2 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-12/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-12/par-2
The provisions of Article 5 apply mutatis mutandis to measures equivalent to verification at the time of transaction that attorneys, etc. take under the provisions of the rules of the Japan Federation of Bar Associations established pursuant to the provisions of the preceding paragraph.
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**第三項** 政府及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するものとする。
art-12/par-3 · https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-12/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-12/par-3
The government and the Japan Federation of Bar Associations are to cooperate with each other with regard to the prevention of transfer of criminal proceeds.
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## Cites
- art-4/par-1: 第二条第二項第四十五号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十五号 (Article 2, paragraph (2), item (xlv)), art-2/par-2/item-45 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-45 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-45
- art-4/par-1: 第十二条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十二条 (Article 12), art-12 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-12 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-12
- art-4/par-1: 次項第二号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項第二号 (Article 4, paragraph (2), item (ii)), art-4/par-2/item-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2/item-2
- art-4/par-1: 同項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項 (Article 4, paragraph (2)), art-4/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2
- art-4/par-2: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第一項 (Article 4, paragraph (1)), art-4/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1
- art-4/par-2: 第二条第二項第四十六号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十六号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvi)), art-2/par-2/item-46 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-46 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-46
- art-4/par-2: 第一号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項第一号 (Article 4, paragraph (2), item (i)), art-4/par-2/item-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2/item-1
- art-4/par-2: 同項第一号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第一項第一号 (Article 4, paragraph (1), item (i)), art-4/par-1/item-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1/item-1
- art-4/par-2: 第八条第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第一項 (Article 8, paragraph (1)), art-8/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-1
- art-4/par-2: 第二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第二項 (Article 8, paragraph (2)), art-8/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2
- art-4/par-2/item-1/sub-1: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第一項 (Article 4, paragraph (1)), art-4/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1
- art-4/par-2/item-1/sub-1: この項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項 (Article 4, paragraph (2)), art-4/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2
- art-4/par-2/item-1/sub-1: 第五項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第五項 (Article 4, paragraph (5)), art-4/par-5 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-5
- art-4/par-2/item-1/sub-1: 第四項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第四項 (Article 4, paragraph (4)), art-4/par-4 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-4
- art-4/par-2/item-1/sub-1: 第六項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第六項 (Article 4, paragraph (6)), art-4/par-6 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-6
- art-4/par-2/item-2: この号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項第二号 (Article 4, paragraph (2), item (ii)), art-4/par-2/item-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2/item-2
- art-4/par-2/item-3: 前二号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項第一号 (Article 4, paragraph (2), item (i)), art-4/par-2/item-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2/item-1
- art-4/par-2/item-3: 前二号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項第二号 (Article 4, paragraph (2), item (ii)), art-4/par-2/item-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2/item-2
- art-4/par-3: 第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第一項 (Article 4, paragraph (1)), art-4/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1
- art-4/par-3: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項 (Article 4, paragraph (2)), art-4/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2
- art-4/par-3: 第五項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第五項 (Article 4, paragraph (5)), art-4/par-5 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-5
- art-4/par-3: 第六条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第六条 (Article 6), art-6 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-6
- art-4/par-4: 第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第一項 (Article 4, paragraph (1)), art-4/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1
- art-4/par-4: 第二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項 (Article 4, paragraph (2)), art-4/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2
- art-4/par-4: 次項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第五項 (Article 4, paragraph (5)), art-4/par-5 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-5
- art-4/par-5: この項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第五項 (Article 4, paragraph (5)), art-4/par-5 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-5
- art-4/par-5: 第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第一項 (Article 4, paragraph (1)), art-4/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1
- art-4/par-5: 第二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項 (Article 4, paragraph (2)), art-4/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2
- art-4/par-5: 第一号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第一項第一号 (Article 4, paragraph (1), item (i)), art-4/par-1/item-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1/item-1
- art-4/par-5: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第四項 (Article 4, paragraph (4)), art-4/par-4 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-4
- art-4/par-5: 第二条第二項第四十六号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十六号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvi)), art-2/par-2/item-46 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-46 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-46
- art-4/par-5: 第一号から第三号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第一項第二号 (Article 4, paragraph (1), item (ii)), art-4/par-1/item-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1/item-2
- art-4/par-5: 第一号から第三号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第一項第三号 (Article 4, paragraph (1), item (iii)), art-4/par-1/item-3 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1/item-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1/item-3
- art-4/par-6: 前二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第四項 (Article 4, paragraph (4)), art-4/par-4 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-4
- art-4/par-6: 前二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第五項 (Article 4, paragraph (5)), art-4/par-5 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-5
- art-4/par-6: 第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第一項 (Article 4, paragraph (1)), art-4/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1
- art-4/par-6: 第二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項 (Article 4, paragraph (2)), art-4/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2
- art-7/par-1: 次項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条第二項 (Article 7, paragraph (2)), art-7/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-7/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-2
- art-7/par-2: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十六号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvi)), art-2/par-2/item-46 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-46 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-46
- art-7/par-2: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十七号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvii)), art-2/par-2/item-47 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-47 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-47
- art-7/par-2: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十八号 (Article 2, paragraph (2), item (xlviii)), art-2/par-2/item-48 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-48 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-48
- art-7/par-2: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十九号 (Article 2, paragraph (2), item (xlix)), art-2/par-2/item-49 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-49 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-49
- art-7/par-2: この条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条 (Article 7), art-7 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-7 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7
- art-7/par-2: 次条第二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第二項 (Article 8, paragraph (2)), art-8/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2
- art-7/par-3: 前二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条第一項 (Article 7, paragraph (1)), art-7/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-7/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-1
- art-7/par-3: 前二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条第二項 (Article 7, paragraph (2)), art-7/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-7/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-2
- art-8/par-1: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十六号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvi)), art-2/par-2/item-46 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-46 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-46
- art-8/par-1: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十七号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvii)), art-2/par-2/item-47 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-47 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-47
- art-8/par-1: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十八号 (Article 2, paragraph (2), item (xlviii)), art-2/par-2/item-48 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-48 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-48
- art-8/par-1: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十九号 (Article 2, paragraph (2), item (xlix)), art-2/par-2/item-49 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-49 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-49
- art-8/par-1: 組織的犯罪処罰法第十条 → e-Gov law 411AC0000000136, 第十条 (Article 10), art-10 — not held in this collection
- art-8/par-1: 麻薬特例法第六条 → e-Gov law 403AC0000000094, 第六条 (Article 6), art-6 — not held in this collection
- art-8/par-2: 第二条第二項第四十七号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十七号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvii)), art-2/par-2/item-47 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-47 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-47
- art-8/par-2: 第二条第二項第四十七号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十八号 (Article 2, paragraph (2), item (xlviii)), art-2/par-2/item-48 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-48 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-48
- art-8/par-2: 第二条第二項第四十七号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十九号 (Article 2, paragraph (2), item (xlix)), art-2/par-2/item-49 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-49 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-49
- art-8/par-2: 組織的犯罪処罰法第十条 → e-Gov law 411AC0000000136, 第十条 (Article 10), art-10 — not held in this collection
- art-8/par-2: 麻薬特例法第六条 → e-Gov law 403AC0000000094, 第六条 (Article 6), art-6 — not held in this collection
- art-8/par-2/item-1: 第二条第二項第四十七号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十七号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvii)), art-2/par-2/item-47 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-47 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-47
- art-8/par-2/item-1: 行政書士法（昭和二十六年法律第四号）第十二条 → e-Gov law 326AC1000000004, 第十二条 (Article 12), art-12 — not held in this collection
- art-8/par-2/item-2: 第二条第二項第四十八号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十八号 (Article 2, paragraph (2), item (xlviii)), art-2/par-2/item-48 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-48 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-48
- art-8/par-2/item-2: 公認会計士法第二十七条 → e-Gov law 323AC0000000103, 第二十七条 (Article 27), art-27 — not held in this collection
- art-8/par-2/item-2: 同法第十六条の二第六項 → e-Gov law 323AC0000000103, 第十六条の二第六項 (Article 16-2, paragraph (6)), art-16-2/par-6 — not held in this collection
- art-8/par-2/item-3: 第二条第二項第四十九号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十九号 (Article 2, paragraph (2), item (xlix)), art-2/par-2/item-49 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-49 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-49
- art-8/par-2/item-3: 税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第三十八条 → e-Gov law 326AC1000000237, 第三十八条 (Article 38), art-38 — not held in this collection
- art-8/par-3: 前二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第一項 (Article 8, paragraph (1)), art-8/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-1
- art-8/par-3: 前二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第二項 (Article 8, paragraph (2)), art-8/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2
- art-8/par-3: この項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第三項 (Article 8, paragraph (3)), art-8/par-3 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-3
- art-8/par-3: 第三条第三項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第三条第三項 (Article 3, paragraph (3)), art-3/par-3 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-3/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-3/par-3
- art-8/par-4: 第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第一項 (Article 8, paragraph (1)), art-8/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-1
- art-8/par-4: 第二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第二項 (Article 8, paragraph (2)), art-8/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2
- art-8/par-6: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第五項 (Article 8, paragraph (5)), art-8/par-5 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-5
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第一号 (Article 2, paragraph (2), item (i)), art-2/par-2/item-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-1
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十号 (Article 2, paragraph (2), item (x)), art-2/par-2/item-10 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-10 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-10
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十一号 (Article 2, paragraph (2), item (xi)), art-2/par-2/item-11 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-11 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-11
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十二号 (Article 2, paragraph (2), item (xii)), art-2/par-2/item-12 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-12 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-12
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十三号 (Article 2, paragraph (2), item (xiii)), art-2/par-2/item-13 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-13 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-13
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十四号 (Article 2, paragraph (2), item (xiv)), art-2/par-2/item-14 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-14 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-14
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十五号 (Article 2, paragraph (2), item (xv)), art-2/par-2/item-15 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-15 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-15
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第二号 (Article 2, paragraph (2), item (ii)), art-2/par-2/item-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-2
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第三号 (Article 2, paragraph (2), item (iii)), art-2/par-2/item-3 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-3
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四号 (Article 2, paragraph (2), item (iv)), art-2/par-2/item-4 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-4
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第五号 (Article 2, paragraph (2), item (v)), art-2/par-2/item-5 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-5
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第六号 (Article 2, paragraph (2), item (vi)), art-2/par-2/item-6 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-6
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第七号 (Article 2, paragraph (2), item (vii)), art-2/par-2/item-7 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-7 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-7
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第八号 (Article 2, paragraph (2), item (viii)), art-2/par-2/item-8 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-8 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-8
- art-9/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第九号 (Article 2, paragraph (2), item (ix)), art-2/par-2/item-9 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-9 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-9
- art-9/par-1: 第三十一号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第三十一号 (Article 2, paragraph (2), item (xxxi)), art-2/par-2/item-31 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-31 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-31
- art-9/par-1: 次条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条 (Article 10), art-10 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10
- art-9/par-1/item-1: 第四条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条 (Article 4), art-4 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4
- art-9/par-1/item-1: 前三条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第六条 (Article 6), art-6 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-6
- art-9/par-1/item-1: 前三条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条 (Article 7), art-7 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-7 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7
- art-9/par-1/item-1: 前三条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条 (Article 8), art-8 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-8 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8
- art-9/par-1/item-1: 次条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条 (Article 10), art-10 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10
- art-9/par-1/item-1: この号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第九条第一項第一号 (Article 9, paragraph (1), item (i)), art-9/par-1/item-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-9/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-9/par-1/item-1
- art-9/par-1/item-1: 第十五条から第十八条まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十五条 (Article 15), art-15 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-15 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-15
- art-9/par-1/item-1: 第十五条から第十八条まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十六条 (Article 16), art-16 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-16 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16
- art-9/par-1/item-1: 第十五条から第十八条まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十七条 (Article 17), art-17 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-17 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-17
- art-9/par-1/item-1: 第十五条から第十八条まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十八条 (Article 18), art-18 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-18 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-18
- art-9/par-1/item-1: 次号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第九条第一項第二号 (Article 9, paragraph (1), item (ii)), art-9/par-1/item-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-9/par-1/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-9/par-1/item-2
- art-10/par-1: この条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条 (Article 10), art-10 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10
- art-10/par-2: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条第一項 (Article 10, paragraph (1)), art-10/par-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10/par-1
- art-10/par-2: この項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条第二項 (Article 10, paragraph (2)), art-10/par-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10/par-2
- art-10/par-3: この条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条 (Article 10), art-10 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10
- art-10/par-4: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条第三項 (Article 10, paragraph (3)), art-10/par-3 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10/par-3
- art-10/par-4: この項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条第四項 (Article 10, paragraph (4)), art-10/par-4 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-10/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10/par-4
- art-10-2/par-1: 第二条第二項第三十一号の二 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第三十一号の二 (Article 2, paragraph (2), item (xxxi-2)), art-2/par-2/item-31-2 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-31-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-31-2
- art-10-2/par-1: 資金決済に関する法律第六十二条の八第二項 → 資金決済に関する法律 第六十二条の八第二項 (Article 62-8, paragraph (2)), art-62-8/par-2 — https://japanlaw.org/ja/payment-services-act/art-62-8/par-2 · https://japanlaw.org/l/421AC0000000059/art-62-8/par-2
- art-10-2/par-1: 同法第二条第十二項 → 資金決済に関する法律 第二条第十二項 (Article 2, paragraph (12)), art-2/par-12 — https://japanlaw.org/ja/payment-services-act/art-2/par-12 · https://japanlaw.org/l/421AC0000000059/art-2/par-12
- art-10-2/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第一号 (Article 2, paragraph (2), item (i)), art-2/par-2/item-1 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-1
- art-10-2/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十号 (Article 2, paragraph (2), item (x)), art-2/par-2/item-10 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-10 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-10
- art-10-2/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十一号 (Article 2, paragraph (2), item (xi)), art-2/par-2/item-11 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-11 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-11
- art-10-2/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十二号 (Article 2, paragraph (2), item (xii)), art-2/par-2/item-12 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-12 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-12
- art-10-2/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十三号 (Article 2, paragraph (2), item (xiii)), art-2/par-2/item-13 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-13 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-13
- art-10-2/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十四号 (Article 2, paragraph (2), item (xiv)), art-2/par-2/item-14 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-14 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-14
- art-10-2/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第十五号 (Article 2, paragraph (2), item (xv)), art-2/par-2/item-15 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-15 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-15
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- art-10-2/par-1: 第二条第二項第一号から第十五号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第六号 (Article 2, paragraph (2), item (vi)), art-2/par-2/item-6 — https://japanlaw.org/ja/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-6
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## Sources
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- claude-sonnet-5-5 — Machine translation, batch criminal-proceeds-act-20261011T155627-003, translated 2026-10-11
- claude-sonnet-5-5 — Machine translation, batch criminal-proceeds-act-20261011T155627-004, translated 2026-10-12
- claude-sonnet-5-5 — Machine translation, batch criminal-proceeds-act-20261011T155627-005, translated 2026-10-12
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- This site's parser, version 189 — 犯罪による収益の移転防止に関する法律 — structure, counts, cross-references and defined terms, computed 2026-10-11