# 犯罪による収益の移転防止に関する法律 / Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds — 第四章 (Chapter 4) - Law: 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds), 平成十九年法律第二十二号 - English title "Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds": claude-opus-5-5 - Kind: Act — the distinction between 法律 (Act), 政令 (Cabinet Order), 省令 (Ministerial Order) and 条例 (local ordinance) decides who may issue it and what it may say. - Provision: 第四章 (Chapter 4) — address `ch-4` - Text in force since: 2026-08-12 - URL (the page that opens at this provision): https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/ch-4 - Permanent URL (e-Gov law ID, never renamed): https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/ch-4 - Every provision below carries its address and both URLs on the line under it. - Japanese text: e-Gov 法令検索, Digital Agency (デジタル庁). English: as marked on each line below. Only the Japanese as published by the government has legal effect; the text below is a copy of it. Every English rendering below is a translation and says which kind: the Ministry of Justice's translation, or this site's machine translation, whose model and date the Sources list names. They are never merged and never substituted for one another. --- ## 第四章　監督 — Chapter IV Supervision heading: machine translation, not official ch-4 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/ch-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/ch-4 ### 第十五条（報告） — Reports caption: machine translation, not official art-15 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-15 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-15 **第一項** 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 art-15/par-1 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-15/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-15/par-1 An administrative agency may, to the extent necessary for the enforcement of this Act, request a specified business operator to submit reports or materials concerning its business. machine translation, not official ### 第十六条（立入検査） — On-site Inspections caption: machine translation, not official art-16 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16 **第一項** 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。 art-16/par-1 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16/par-1 An administrative agency may, to the extent necessary for the enforcement of this Act, have its officials enter the business offices or other facilities of a specified business operator, inspect books and documents and other articles, or question persons concerned about its business. machine translation, not official **第二項** 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 art-16/par-2 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16/par-2 An official who conducts an on-site inspection under the provisions of the preceding paragraph must carry a certificate showing the official's status and present it when requested by a person concerned. machine translation, not official **第三項** 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 art-16/par-3 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16/par-3 The authority to conduct an on-site inspection under paragraph (1) must not be interpreted as having been granted for the purpose of a criminal investigation. machine translation, not official **第四項** 第一項の規定は、特定事業者である日本銀行については、適用しない。 art-16/par-4 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16/par-4 The provisions of paragraph (1) do not apply to the Bank of Japan, which is a specified business operator. machine translation, not official ### 第十七条（指導等） — Guidance caption: machine translation, not official art-17 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-17 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-17 **第一項** 行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 art-17/par-1 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-17/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-17/par-1 When an administrative agency finds it necessary in order to ensure the proper and smooth implementation of the measures to be taken by specified business operators as provided for in this Act, it may give necessary guidance, advice and recommendations to a specified business operator. machine translation, not official ### 第十八条（是正命令） — Corrective Orders caption: machine translation, not official art-18 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-18 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-18 **第一項** 行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項（これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）若しくは第四項、第六条、第七条、第八条第一項から第四項まで又は第九条から第十条の五までの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 art-18/par-1 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-18/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-18/par-1 When an administrative agency finds that a specified business operator is in violation, in relation to its business, of the provisions of Article 4, paragraph (1) or (2) (including where these provisions are applied with replacement of terms pursuant to paragraph (5) of that Article) or paragraph (4) of that Article, Article 6, Article 7, Article 8, paragraphs (1) through (4), or Articles 9 through 10-5, it may order that specified business operator to take the measures necessary to rectify that violation. machine translation, not official ### 第十九条（国家公安委員会の意見の陳述） — Statement of Opinion by the National Public Safety Commission caption: machine translation, not official art-19 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19 **第一項** 国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反していると認めるときは、行政庁（都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。）に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定により当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。 art-19/par-1 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19/par-1 When the National Public Safety Commission finds that a specified business operator is in violation, in relation to its business, of the provisions prescribed in the preceding Article, it may state its opinion to an administrative agency (excluding a Prefectural Public Safety Commission; the same applies hereinafter in this Article) to the effect that the agency should issue the order under the provisions of the preceding Article to that specified business operator or, in the case where a disposition such as suspension of business may be imposed on the ground of that violation under the provisions of other laws and regulations, that the agency should impose that disposition on that specified business operator. machine translation, not official **第二項** 国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。 art-19/par-2 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19/par-2 The National Public Safety Commission may, to the extent necessary for stating its opinion under the provisions of the preceding paragraph, request a specified business operator to submit reports or materials concerning its business, or instruct a prefectural police that it finds appropriate to conduct necessary investigations. machine translation, not official **第三項** 前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、第十六条第二項から第四項までの規定を準用する。 art-19/par-3 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19/par-3 The Superintendent General of the Metropolitan Police Department or the head of a Do, Fu or prefectural police headquarters of the prefectural police that has received the instruction under the preceding paragraph may, when found to be particularly necessary for conducting the investigation under that paragraph, with the prior approval of the National Public Safety Commission, have its officials enter the business offices or other facilities of a specified business operator, inspect books and documents and other articles, or question persons concerned about its business. In this case, the provisions of Article 16, paragraphs (2) through (4) apply mutatis mutandis. machine translation, not official **第四項** 国家公安委員会は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、行政庁（行政庁が都道府県知事である場合にあっては、主務大臣を経由して当該都道府県知事）にその旨を通知しなければならない。 art-19/par-4 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19/par-4 When the National Public Safety Commission intends to give the approval under the preceding paragraph, it must notify the administrative agency (or, where the administrative agency is a prefectural governor, that prefectural governor via the competent minister) to that effect in advance. machine translation, not official **第五項** 前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、第十六条第一項の規定による権限の行使と第三項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。この場合において、国家公安委員会は、その求めに応じなければならない。 art-19/par-5 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19/par-5 An administrative agency that has received the notification under the preceding paragraph may, as provided by Cabinet Order, request the National Public Safety Commission to hold the consultation necessary for coordinating the exercise of authority under the provisions of Article 16, paragraph (1) with the exercise of authority by the prefectural police under the provisions of paragraph (3). In this case, the National Public Safety Commission must comply with the request. machine translation, not official --- ## Cites - art-16/par-2: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十六条第一項 (Article 16, paragraph (1)), art-16/par-1 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16/par-1 - art-16/par-3: 第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十六条第一項 (Article 16, paragraph (1)), art-16/par-1 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16/par-1 - art-16/par-4: 第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十六条第一項 (Article 16, paragraph (1)), art-16/par-1 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16/par-1 - art-18/par-1: 第四条第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第一項 (Article 4, paragraph (1)), art-4/par-1 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-4/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-1 - art-18/par-1: 第二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項 (Article 4, paragraph (2)), art-4/par-2 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-4/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2 - art-18/par-1: 同条第五項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第五項 (Article 4, paragraph (5)), art-4/par-5 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-4/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-5 - art-18/par-1: 第四項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第四項 (Article 4, paragraph (4)), art-4/par-4 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-4/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-4 - art-18/par-1: 第六条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第六条 (Article 6), art-6 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-6 - art-18/par-1: 第七条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条 (Article 7), art-7 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7 - art-18/par-1: 第八条第一項から第四項まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第一項 (Article 8, paragraph (1)), art-8/par-1 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-1 - art-18/par-1: 第八条第一項から第四項まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第二項 (Article 8, paragraph (2)), art-8/par-2 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2 - art-18/par-1: 第八条第一項から第四項まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第三項 (Article 8, paragraph (3)), art-8/par-3 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-3 - art-18/par-1: 第八条第一項から第四項まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第四項 (Article 8, paragraph (4)), art-8/par-4 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-4 - art-18/par-1: 第九条から第十条の五まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条 (Article 10), art-10 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-10 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10 - art-18/par-1: 第九条から第十条の五まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条の二 (Article 10-2), art-10-2 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-10-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-2 - art-18/par-1: 第九条から第十条の五まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条の三 (Article 10-3), art-10-3 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-10-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-3 - art-18/par-1: 第九条から第十条の五まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条の四 (Article 10-4), art-10-4 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-10-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-4 - art-18/par-1: 第九条から第十条の五まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条の五 (Article 10-5), art-10-5 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-10-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-5 - art-18/par-1: 第九条から第十条の五まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第九条 (Article 9), art-9 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-9 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-9 - art-19/par-1: 前条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十八条 (Article 18), art-18 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-18 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-18 - art-19/par-1: この条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十九条 (Article 19), art-19 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19 - art-19/par-2: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十九条第一項 (Article 19, paragraph (1)), art-19/par-1 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19/par-1 - art-19/par-3: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十九条第二項 (Article 19, paragraph (2)), art-19/par-2 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19/par-2 - art-19/par-3: 第十六条第二項から第四項まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十六条第二項 (Article 16, paragraph (2)), art-16/par-2 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16/par-2 - art-19/par-3: 第十六条第二項から第四項まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十六条第三項 (Article 16, paragraph (3)), art-16/par-3 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16/par-3 - art-19/par-3: 第十六条第二項から第四項まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十六条第四項 (Article 16, paragraph (4)), art-16/par-4 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16/par-4 - art-19/par-4: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十九条第三項 (Article 19, paragraph (3)), art-19/par-3 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19/par-3 - art-19/par-5: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十九条第四項 (Article 19, paragraph (4)), art-19/par-4 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19/par-4 - art-19/par-5: 第十六条第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十六条第一項 (Article 16, paragraph (1)), art-16/par-1 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-16/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-16/par-1 - art-19/par-5: 第三項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十九条第三項 (Article 19, paragraph (3)), art-19/par-3 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-19/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-19/par-3 --- ## Sources - claude-opus-5-5 — English title of a law in this collection, written for this site, written 2026-10-12 - e-Gov 法令検索, Digital Agency (デジタル庁) — 犯罪による収益の移転防止に関する法律 — the text in force from 2026-08-12 (https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022/20260812_508AC0000000064), retrieved 2026-10-11 - claude-sonnet-5-5 — Machine translation, batch criminal-proceeds-act-20261011T155627-005, translated 2026-10-12 - claude-sonnet-5-5 — Machine translation, batch criminal-proceeds-act-20261011T155627-006, translated 2026-10-11 - This site's parser, version 189 — 犯罪による収益の移転防止に関する法律 — structure, counts, cross-references and defined terms, computed 2026-10-11