# 犯罪による収益の移転防止に関する法律 / Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds — 第八条 (Article 8) - Law: 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds), 平成十九年法律第二十二号 - English title "Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds": claude-opus-5-5 - Kind: Act — the distinction between 法律 (Act), 政令 (Cabinet Order), 省令 (Ministerial Order) and 条例 (local ordinance) decides who may issue it and what it may say. - Provision: 第八条 (Article 8)（疑わしい取引の届出等） — address `art-8` - Text in force since: 2026-08-12 - URL (the page that opens at this provision): https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8 - Permanent URL (e-Gov law ID, never renamed): https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8 - Every provision below carries its address and both URLs on the line under it. - Japanese text: e-Gov 法令検索, Digital Agency (デジタル庁). English: as marked on each line below. Only the Japanese as published by the government has legal effect; the text below is a copy of it. Every English rendering below is a translation and says which kind: the Ministry of Justice's translation, or this site's machine translation, whose model and date the Sources list names. They are never merged and never substituted for one another. --- ### 第八条（疑わしい取引の届出等） — Notification of Suspicious Transactions, etc. caption: machine translation, not official art-8 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8 **第一項** 特定事業者（第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除く。）は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。 art-8/par-1 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-1 A specified business operator (excluding a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), items (xlvi) through (xlix)) must, with regard to a transaction pertaining to specified business, determine whether there is a suspicion that property received in that transaction is criminal proceeds, or that the customer, etc. is committing, in relation to that transaction, an act constituting the offense under Article 10 of the Organized Crime Punishment Act or the offense under Article 6 of the Narcotics Special Provisions Act, and if it finds that there is such a suspicion, must promptly notify the administrative agency of the matters specified by Cabinet Order, as provided by Cabinet Order. machine translation, not official **第二項** 第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該特定受任行為の代理等に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。ただし、当該事項に次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該各号に定める法律の規定により漏らしてはならないこととされる事項が含まれる場合は、この限りでない。 art-8/par-2 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2 A specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), items (xlvii) through (xlix) must, with regard to agency, etc. for specified mandated acts, determine whether there is a suspicion that property received in that agency, etc. for specified mandated acts is criminal proceeds, or that the customer, etc. is committing, in relation to that agency, etc. for specified mandated acts, an act constituting the offense under Article 10 of the Organized Crime Punishment Act or the offense under Article 6 of the Narcotics Special Provisions Act, and if it finds that there is such a suspicion, must promptly notify the administrative agency of the matters specified by Cabinet Order, as provided by Cabinet Order. However, this does not apply if those matters include matters that must not be divulged under the provisions of the Act specified in the respective items below in accordance with the category of specified business operator listed in the respective items. machine translation, not official **一** 第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者　行政書士法（昭和二十六年法律第四号）第十二条 art-8/par-2/item-1 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-2/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2/item-1 a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xlvii): Article 12 of the Certified Administrative Procedures Legal Specialist Act (Act No. 4 of 1951); machine translation, not official **二** 第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者　公認会計士法第二十七条（同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。） art-8/par-2/item-2 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-2/item-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2/item-2 a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xlviii): Article 27 of the Certified Public Accountants Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 16-2, paragraph (6) of that Act); machine translation, not official **三** 第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者　税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第三十八条 art-8/par-2/item-3 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-2/item-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2/item-3 a specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), item (xlix): Article 38 of the Certified Public Tax Accountant Act (Act No. 237 of 1951). machine translation, not official **第三項** 前二項の規定による判断は、第一項の取引又は前項の特定受任行為の代理等（以下この項において「取引等」という。）に係る取引時確認の結果、当該取引等の態様その他の事情及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める項目に従って当該取引等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主務省令で定める方法により行わなければならない。 art-8/par-3 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-3 The determination under the preceding two paragraphs must be made in light of the results of the verification at the time of transaction pertaining to the transaction under paragraph (1) or the agency, etc. for specified mandated acts under the preceding paragraph (hereinafter in this paragraph referred to as "transaction, etc."), the mode of that transaction, etc. and other circumstances, and the contents of the criminal proceeds transfer risk assessment report prescribed in Article 3, paragraph (3), and by a method of checking whether there is anything suspicious about that transaction, etc. in accordance with the items specified by order of the competent ministry, or by another method specified by order of the competent ministry. machine translation, not official **第四項** 特定事業者（その役員及び使用人を含む。）は、第一項又は第二項の規定による届出（以下「疑わしい取引の届出」という。）を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。 art-8/par-4 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-4 A specified business operator (including its officers and employees) must not divulge the fact that it is about to make or has made a notification under the provisions of paragraph (1) or (2) (hereinafter referred to as a "suspicious transaction report") to the customer, etc. pertaining to that suspicious transaction report or to a person related to that person. machine translation, not official **第五項** 行政庁（都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。）は、疑わしい取引の届出を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとする。 art-8/par-5 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-5 When an administrative agency (limited to a prefectural governor or a Prefectural Public Safety Commission) has received a suspicious transaction report, it is to promptly notify the competent minister of the matters pertaining to that suspicious transaction report. machine translation, not official **第六項** 行政庁（都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。）又は前項の主務大臣（国家公安委員会を除く。）は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。 art-8/par-6 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-6 When an administrative agency (excluding a prefectural governor and a Prefectural Public Safety Commission) or the competent minister prescribed in the preceding paragraph (excluding the National Public Safety Commission) has received a suspicious transaction report or a notification under that paragraph, it is to promptly notify the National Public Safety Commission of the matters pertaining to that suspicious transaction report or notification. machine translation, not official --- ## Cites - art-8/par-1: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十六号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvi)), art-2/par-2/item-46 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-46 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-46 - art-8/par-1: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十七号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvii)), art-2/par-2/item-47 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-47 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-47 - art-8/par-1: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十八号 (Article 2, paragraph (2), item (xlviii)), art-2/par-2/item-48 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-48 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-48 - art-8/par-1: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十九号 (Article 2, paragraph (2), item (xlix)), art-2/par-2/item-49 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-49 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-49 - art-8/par-1: 組織的犯罪処罰法第十条 → e-Gov law 411AC0000000136, 第十条 (Article 10), art-10 — not held in this collection - art-8/par-1: 麻薬特例法第六条 → e-Gov law 403AC0000000094, 第六条 (Article 6), art-6 — not held in this collection - art-8/par-2: 第二条第二項第四十七号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十七号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvii)), art-2/par-2/item-47 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-47 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-47 - art-8/par-2: 第二条第二項第四十七号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十八号 (Article 2, paragraph (2), item (xlviii)), art-2/par-2/item-48 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-48 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-48 - art-8/par-2: 第二条第二項第四十七号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十九号 (Article 2, paragraph (2), item (xlix)), art-2/par-2/item-49 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-49 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-49 - art-8/par-2: 組織的犯罪処罰法第十条 → e-Gov law 411AC0000000136, 第十条 (Article 10), art-10 — not held in this collection - art-8/par-2: 麻薬特例法第六条 → e-Gov law 403AC0000000094, 第六条 (Article 6), art-6 — not held in this collection - art-8/par-2/item-1: 第二条第二項第四十七号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十七号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvii)), art-2/par-2/item-47 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-47 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-47 - art-8/par-2/item-1: 行政書士法（昭和二十六年法律第四号）第十二条 → e-Gov law 326AC1000000004, 第十二条 (Article 12), art-12 — not held in this collection - art-8/par-2/item-2: 第二条第二項第四十八号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十八号 (Article 2, paragraph (2), item (xlviii)), art-2/par-2/item-48 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-48 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-48 - art-8/par-2/item-2: 公認会計士法第二十七条 → e-Gov law 323AC0000000103, 第二十七条 (Article 27), art-27 — not held in this collection - art-8/par-2/item-2: 同法第十六条の二第六項 → e-Gov law 323AC0000000103, 第十六条の二第六項 (Article 16-2, paragraph (6)), art-16-2/par-6 — not held in this collection - art-8/par-2/item-3: 第二条第二項第四十九号 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十九号 (Article 2, paragraph (2), item (xlix)), art-2/par-2/item-49 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-49 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-49 - art-8/par-2/item-3: 税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七号）第三十八条 → e-Gov law 326AC1000000237, 第三十八条 (Article 38), art-38 — not held in this collection - art-8/par-3: 前二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第一項 (Article 8, paragraph (1)), art-8/par-1 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-1 - art-8/par-3: 前二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第二項 (Article 8, paragraph (2)), art-8/par-2 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2 - art-8/par-3: この項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第三項 (Article 8, paragraph (3)), art-8/par-3 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-3 - art-8/par-3: 第三条第三項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第三条第三項 (Article 3, paragraph (3)), art-3/par-3 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-3/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-3/par-3 - art-8/par-4: 第一項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第一項 (Article 8, paragraph (1)), art-8/par-1 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-1 - art-8/par-4: 第二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第二項 (Article 8, paragraph (2)), art-8/par-2 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2 - art-8/par-6: 前項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第五項 (Article 8, paragraph (5)), art-8/par-5 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-5 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-5 ## Cited by 14 provisions cite this one. No official source publishes this direction. - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四条第二項（取引時確認等） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-4/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-4/par-2 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条第二項（取引記録等の作成義務等） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-2 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第三項（疑わしい取引の届出等） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-3 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第四項（疑わしい取引の届出等） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-4 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-4 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第六項（疑わしい取引の届出等） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-6 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第九条第一項第一号（外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-9/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-9/par-1/item-1 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条の二第一項第一号（外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-10-2/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-2/par-1/item-1 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条の四第一項第一号（外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-10-4/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-4/par-1/item-1 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十三条第一項（捜査機関等への情報提供等） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-13/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-13/par-1 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十四条第一項（外国の機関への情報提供） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-14/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-14/par-1 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十八条第一項（是正命令） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-18/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-18/par-1 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十二条第六項（行政庁等） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-22/par-6 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-22/par-6 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十二条第十項（行政庁等） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-22/par-10 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-22/par-10 - 資金決済に関する法律 第二条第二十一項第三号（定義） — https://japanlaw.org/en/payment-services-act/art-2/par-21/item-3 · https://japanlaw.org/l/421AC0000000059/art-2/par-21/item-3 --- ## Sources - claude-opus-5-5 — English title of a law in this collection, written for this site, written 2026-10-12 - e-Gov 法令検索, Digital Agency (デジタル庁) — 犯罪による収益の移転防止に関する法律 — the text in force from 2026-08-12 (https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022/20260812_508AC0000000064), retrieved 2026-10-11 - claude-sonnet-5-5 — Machine translation, batch criminal-proceeds-act-20261011T155627-004, translated 2026-10-12 - This site's parser, version 189 — 犯罪による収益の移転防止に関する法律 — structure, counts, cross-references and defined terms, computed 2026-10-11