# 犯罪による収益の移転防止に関する法律 / Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds — 第七条 (Article 7) - Law: 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds), 平成十九年法律第二十二号 - English title "Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds": claude-opus-5-5 - Kind: Act — the distinction between 法律 (Act), 政令 (Cabinet Order), 省令 (Ministerial Order) and 条例 (local ordinance) decides who may issue it and what it may say. - Provision: 第七条 (Article 7)（取引記録等の作成義務等） — address `art-7` - Text in force since: 2026-08-12 - URL (the page that opens at this provision): https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7 - Permanent URL (e-Gov law ID, never renamed): https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7 - Every provision below carries its address and both URLs on the line under it. - Japanese text: e-Gov 法令検索, Digital Agency (デジタル庁). English: as marked on each line below. Only the Japanese as published by the government has legal effect; the text below is a copy of it. Every English rendering below is a translation and says which kind: the Ministry of Justice's translation, or this site's machine translation, whose model and date the Sources list names. They are never merged and never substituted for one another. --- ### 第七条（取引記録等の作成義務等） — Obligation to Prepare Transaction Records, etc. caption: machine translation, not official art-7 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7 **第一項** 特定事業者（次項に規定する特定事業者を除く。）は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 art-7/par-1 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-1 A specified business operator (excluding a specified business operator prescribed in the following paragraph) must, in the case where it has conducted a transaction pertaining to specified business, except for a transaction of a small amount or other transaction specified by Cabinet Order, immediately prepare, by the method specified by order of the competent ministry, a record of the matters for searching the verification record of the customer, etc., the date and content of that transaction, and other matters specified by order of the competent ministry. machine translation, not official **第二項** 第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等（別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。）を行った場合には、その価額が少額である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 art-7/par-2 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-2 A specified business operator listed in Article 2, paragraph (2), items (xlvi) through (xlix) must, in the case where it has carried out agency, etc. for specified mandated acts (meaning the agency, etc. for specified mandated acts prescribed in the middle column of the row for the persons listed in Article 2, paragraph (2), item (xlvi) in the Appended Table; the same applies hereinafter in this Article and in paragraph (2) of the following Article), except for agency, etc. for specified mandated acts specified by Cabinet Order, such as agency for the disposition of property of small value, immediately prepare, by the method specified by order of the competent ministry, a record of the matters for searching the verification record of the customer, etc., the date and content of that agency, etc. for specified mandated acts, and other matters specified by order of the competent ministry. machine translation, not official **第三項** 特定事業者は、前二項に規定する記録（以下「取引記録等」という。）を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。 art-7/par-3 · https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-3 A specified business operator must preserve the records prescribed in the preceding two paragraphs (hereinafter referred to as "transaction records, etc.") for seven years from the day on which the transaction or the agency, etc. for specified mandated acts was carried out. machine translation, not official --- ## Cites - art-7/par-1: 次項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条第二項 (Article 7, paragraph (2)), art-7/par-2 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-2 - art-7/par-2: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十六号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvi)), art-2/par-2/item-46 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-46 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-46 - art-7/par-2: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十七号 (Article 2, paragraph (2), item (xlvii)), art-2/par-2/item-47 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-47 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-47 - art-7/par-2: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十八号 (Article 2, paragraph (2), item (xlviii)), art-2/par-2/item-48 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-48 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-48 - art-7/par-2: 第二条第二項第四十六号から第四十九号まで → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二条第二項第四十九号 (Article 2, paragraph (2), item (xlix)), art-2/par-2/item-49 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-2/par-2/item-49 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-2/par-2/item-49 - art-7/par-2: この条 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条 (Article 7), art-7 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7 - art-7/par-2: 次条第二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第八条第二項 (Article 8, paragraph (2)), art-8/par-2 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-8/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-8/par-2 - art-7/par-3: 前二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条第一項 (Article 7, paragraph (1)), art-7/par-1 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-1 - art-7/par-3: 前二項 → 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条第二項 (Article 7, paragraph (2)), art-7/par-2 — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-2 ## Cited by 8 provisions cite this one. No official source publishes this direction. - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条第一項（取引記録等の作成義務等） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-1 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条第二項（取引記録等の作成義務等） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7/par-2 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-2 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第七条第三項（取引記録等の作成義務等） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-7/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-7/par-3 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第九条第一項第一号（外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-9/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-9/par-1/item-1 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条の二第一項第一号（外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-10-2/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-2/par-1/item-1 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十条の四第一項第一号（外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-10-4/par-1/item-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-10-4/par-1/item-1 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第十八条第一項（是正命令） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/art-18/par-1 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/art-18/par-1 - 犯罪による収益の移転防止に関する法律 附則第八条第三項（犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置） — https://japanlaw.org/en/criminal-proceeds-act/suppl-5041-97/art-8/par-3 · https://japanlaw.org/l/419AC0000000022/suppl-5041-97/art-8/par-3 --- ## Sources - claude-opus-5-5 — English title of a law in this collection, written for this site, written 2026-10-12 - e-Gov 法令検索, Digital Agency (デジタル庁) — 犯罪による収益の移転防止に関する法律 — the text in force from 2026-08-12 (https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022/20260812_508AC0000000064), retrieved 2026-10-11 - claude-sonnet-5-5 — Machine translation, batch criminal-proceeds-act-20261011T155627-003, translated 2026-10-11 - claude-sonnet-5-5 — Machine translation, batch criminal-proceeds-act-20261011T155627-004, translated 2026-10-12 - This site's parser, version 189 — 犯罪による収益の移転防止に関する法律 — structure, counts, cross-references and defined terms, computed 2026-10-11